'미스터 핍스' 1조6천억 동 외환·주식 투자사기 26일 하노이서 재판… 가짜 거래소 수법 주의 > 베트남 소식

188명이 한꺼번에 법정에 서는 초대형 투자사기 사건

하노이시 인민법원(베트남의 1심 법원)은 오는 10월 26일 포득남(Phó Đức Nam, 별명 '미스터 핍스'), 응우옌호아빈(Nguyễn Hòa Bình, 별명 '샤크 빈') 등 피고인 188명에 대한 1심 재판을 엽니다. 재판은 15일간 진행될 예정이며, 법정 출석과 온라인 참여를 함께 쓰는 방식으로 열립니다. 재판장은 쩐남하(Trần Nam Hà) 판사입니다.

하노이시 인민검찰원 공소장에 따르면 포득남은 재산 편취 사기와 자금세탁 두 가지 혐의로, 응우옌호아빈은 자금세탁 혐의로 기소됐습니다. 나머지 피고인들은 이 조직 운영과 관련된 혐의로 기소됐습니다. 포득남은 주범으로서 사기 920건, 편취액 약 1조6천억 동(약 880억 원)에 대해 책임을 지게 됩니다.

수법 1번: 국제 거래소처럼 보이는 가짜 플랫폼

공소장에 따르면 포득남은 2018년 튀르키예인 이시크 우란(Isik Uran)을 알게 돼 외환·국제주식 거래 사이트를 만들기로 논의했습니다. 포득남은 튀르키예에 가서 국제주식·외환 영업사무소의 운영 방식을 배운 뒤 베트남으로 돌아와 사무실을 빌리고 직원을 뽑아 투자자 모집 조직을 꾸렸습니다.

이들은 아무 인가도 받지 않은 채 국제 증권거래소와 비슷한 영어 이름의 웹사이트를 만들고, 외환 거래에 널리 쓰이는 거래 프로그램인 MT4·MT5 에 연결해 진짜 거래 화면처럼 꾸몄습니다. 그러나 수사기관은 이 거래소들이 실제 국제 금융시장과 전혀 연결돼 있지 않았다고 밝혔습니다. 투자자의 수익과 손실은 모두 포득남 조직이 통제하는 시스템 안에서 만들어졌습니다. 조직은 수십 개의 유령회사를 세우고 영업·고객관리·재무·기술·광고 부서까지 갖춘 회사 형태로 움직였습니다.

수법 2번: 소액 수익으로 신뢰를 쌓고, 큰돈이 들어오면 계좌를 태운다

• 1번. 직원들이 SNS 에서 고객을 찾아 접근한 뒤 외환·국제주식 투자 기회를 소개하고, 계좌 개설과 입금을 안내합니다.
• 2번. 처음에는 소액으로 거래하게 해 수익이 나고 출금도 되는 것을 보여줘 신뢰를 만듭니다.
• 3번. 이후 자본을 늘리라고 재촉해 더 큰 금액을 넣게 합니다.
• 4번. 큰돈이 들어오면 대량 거래를 권하고, 불리한 정보를 주거나 손실이 나는 주문을 안내해 계좌를 '태워' 돈을 날리게 합니다.

포득남은 이렇게 얻은 돈으로 부동산과 금을 사고 외화로 바꿔 자금 출처를 숨긴 혐의도 받습니다.

결제중개사 응언르엉과 샤크 빈의 자금세탁 혐의

이 사건에서 주목되는 고리는 결제중개 서비스 회사인 응언르엉(Ngân Lượng) 주식회사입니다. 넥스트테크(NextTech) 그룹 회장이자 응언르엉 이사회 의장인 응우옌호아빈(45세)은 약 3,200억 동(약 176억 원) 규모의 자금세탁에 가담한 혐의를 받습니다. 포득남 조직의 재무 부서는 응언르엉을 포함한 여러 결제중개사에 전자지갑을 열고 이를 가짜 거래소에 직접 연결해 투자자 돈을 받았습니다.

공소장에 따르면 2020년 6월부터 응언르엉은 공안의 지갑 확인 요청 공문을 받기 시작했습니다. 응우옌호아빈은 부하 보고를 통해 이 거래소들이 불법이라는 것을 알고도 관련 지갑을 유지하도록 지시했고, 직원들에게 거래소의 실제 지갑 정보를 제공하지 말라고 지시한 뒤 다른 지갑의 입출금 자료를 만들어 공안에 제출하게 한 혐의를 받습니다. 그는 이와 별도로 가상화폐 프로젝트 앤텍스(AntEx) 관련 사건으로도 수사를 받고 있습니다.

이 사건의 수법은 베트남인 피해자에게만 통하는 것이 아니라, 베트남에 거주하며 SNS 로 투자 권유를 받는 한국 교민에게도 그대로 쓰일 수 있어 알아둘 만합니다.